Compliance for Payment Services in Japan

• Zrozumienie operacji związanych z usługami płatniczymi w Japonii

Publiczność

• Menedżerowie usług płatniczych
• Osoby odpowiedzialne za zgodność w organizacji świadczącej usługi płatnicze

W Japonii usługi płatnicze są regulowane przez dwa odrębne akty prawne:

• Ustawa o sprzedaży ratalnej
• Ustawa o usługach płatniczych

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla specjalistów ds. zgodności usług płatniczych, którzy chcą stworzyć, wdrożyć i egzekwować program zgodności w organizacji.

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie

• Zrozumienie zasad określonych przez rządowe organy regulacyjne dla dostawców usług płatniczych.
• Tworzenie wewnętrznych polityk i procedur niezbędnych do spełnienia wymogów przepisów rządowych.
• Wdrożenie programu zgodności, który jest zgodny z odpowiednimi przepisami.
• Zapewnia, że wszystkie procesy i procedury korporacyjne są zgodne z programem zgodności.
• Dba o reputację firmy, chroniąc ją przed procesami sądowymi.

Format kursu

• Interaktywny wykład, dyskusja i ćwiczenia.

Opcje dostosowywania kursu

• Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.

Wprowadzenie

Przegląd finansowych organów regulacyjnych / organów regulacyjnych / agencji nadzorczych

Przegląd odpowiednich przepisów prawa

Zrozumienie ustawy o sprzedaży ratalnej

Zrozumienie ustawy o usługach płatniczych

Środki zgodności (AML, CFT, KYC, CDD, FATF itp.)

Ocena istniejących zasad i procedur

Tworzenie programu zgodności

Wdrażanie programu zgodności

Egzekwowanie zgodności w ramach organizacji

Przeprowadzanie szkoleń w zakresie zgodności

Nadzór nad testowaniem i monitorowaniem zgodności

Ocena ryzyka braku zgodności dla nowych produktów i usług

Zalecanie strategii ograniczania ryzyka

Spełnianie wymogów dotyczących raportowania

Przygotowanie do audytów i inspekcji na miejscu i poza nim

Obsługa konfliktów i sporów

Podsumowanie i kolejne kroki