Compliance for Payment Services in Japan

• 了解日本的支付服务运营

观众

• 支付服务经理
• 支付服务机构内部的合规负责人

在日本,支付服务是由两个不同的法律规定的:

• 安装销售法
• 支付服务法

由教练领导的现场培训(在线或在线)旨在为希望在组织内创建、实施和实施遵守计划的支付服务专业人士提供服务。

在本研讨会结束后,参与者将能够:

• 了解政府监管机构对支付服务提供商提出的规则。
• 制定必要的内部政策和程序,以满足政府规则。
• 实施符合相关法律的遵守计划。
• 确保所有企业流程和程序符合遵守程序。
• 维护企业的声誉,同时保护它免受诉讼。

课程格式

• 互动讲座、讨论和练习。

课程定制选项

• 要申请此课程的定制培训,请联系我们安排。

介绍

金融监管机构/监管机构/监管机构概况

相关法例概览

了解《分期付款销售法》

了解《支付服务法》

合规措施（AML、CFT、KYC、CDD、FATF等）

评估现有政策和程序

创建合规计划

实施合规计划

在组织内实施合规性

开展合规培训

监督合规性测试和监控

评估新产品和服务的合规风险

推荐风险缓解策略

满足报告要求

准备现场和非现场审核和检查

处理冲突和纠纷

摘要和后续步骤