FATCA Compliance for Financial Professionals

• Zrozumienie pojęć podatkowych.

Publiczność

• Profesjonaliści w instytucjach finansowych na całym świecie.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to amerykańska ustawa mająca na celu wykrywanie oszustw podatkowych. Wymaga ona od banków, korporacji, firm ubezpieczeniowych, funduszy powierniczych i innych instytucji finansowych za granicą zgłaszania informacji o swoich amerykańskich klientach.

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla specjalistów finansowych w instytucjach amerykańskich i innych, którzy chcą zrozumieć aspekty prawne, zgodności i egzekwowania FATCA, aby zachować zgodność z amerykańskimi organami podatkowymi (IRS).

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą w stanie zrozumieć:

• Wpływ FATCA na globalną zgodność podatkową i przejrzystość finansową.
• Wymogi FATCA w zakresie należytej staranności i sprawozdawczości.
• Najważniejsze aspekty prawne FATCA i sposoby zapewnienia zgodności.

Format kursu

• Interaktywny wykład i dyskusja.
• Ćwiczenia i praktyka.

Opcje dostosowywania kursu

• Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.

Wprowadzenie

• Przestępczość finansowa i jak powstała ustawa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Przegląd programu zgodności z FATCA

Kluczowe postanowienia FATCA

Studium przypadku: Reagowanie na FATCA w różnych krajach

Instytucje, Gorządy i podmioty będące klientami

Międzynarodowe ramy FATCA

Wymogi sprawozdawcze FATCA

Zgodność z przepisami

Kary za nieprzestrzeganie przepisów

Rejestracja FATCA

Formularze FATCA

Scenariusze przypadków specjalnych

Podsumowanie i wnioski