FATCA Compliance for Financial Professionals

• 對稅收概念的理解。

觀眾

• 全球金融機構的專業人士。

FATCA（外國賬戶稅收合規法案）是一項旨在檢測逃稅的美國法律。它要求銀行，公司，保險公司，信託和其他海外金融機構報告其美國客戶的信息。

這種以講師為主導的現場培訓（現場或遠程）是針對美國和非美國機構的金融專業人士，他們希望了解FATCA的法律，合規和執法方面，以便與美國稅務機關（IRS）保持一致。

在培訓結束時，參與者將能夠理解：

• FATCA對全球稅務合規和財務透明度的影響。
• FATCA的盡職調查和報告要求。
• FATCA最重要的法律方面以及如何確保合規。

課程格式

• 互動講座和討論。
• 練習和練習。

課程自定義選項

• 要申請本課程的定制培訓，請聯繫我們安排。

介紹

• 金融犯罪以及 FATCA（外國帳戶稅收合規法案）是如何形成的。

FATCA合規計劃概述

FATCA的主要條款

案例研究：應對不同國家的FATCA

機構、Go部門和客戶實體

FATCA的國際框架

FATCA報告要求

保持合規

對違規行為的處罰

FATCA註冊

FATCA表格

特殊情況場景

總結和結論