FATCA Compliance for Financial Professionals

• 对税收概念的理解。

观众

• 全球金融机构的专业人士。

FATCA（外国账户税收合规法案）是一项旨在检测逃税的美国法律。它要求银行，公司，保险公司，信托和其他海外金融机构报告其美国客户的信息。

这种以讲师为主导的现场培训（现场或远程）是针对美国和非美国机构的金融专业人士，他们希望了解FATCA的法律，合规和执法方面，以便与美国税务机关（IRS）保持一致。

在培训结束时，参与者将能够理解：

• FATCA对全球税务合规和财务透明度的影响。
• FATCA的尽职调查和报告要求。
• FATCA最重要的法律方面以及如何确保合规。

课程格式

• 互动讲座和讨论。
• 练习和练习。

课程自定义选项

• 要申请本课程的定制培训，请联系我们安排。

介绍

• 金融犯罪以及 FATCA（外国账户税收合规法案）是如何形成的。

FATCA合规计划概述

FATCA的主要条款

案例研究：应对不同国家的FATCA

机构、Go部门和客户实体

FATCA的国际框架

FATCA报告要求

保持合规

对违规行为的处罚

FATCA注册

FATCA表格

特殊情况场景

总结和结论