Certified Fraud Examiner (CFE) Preparation

• Podstawowa znajomość zasad rachunkowości i transakcji finansowych

Publiczność

• Aspirujący egzaminatorzy ds. nadużyć finansowych
• Specjaliści w dziedzinie księgowości, audytu, egzekwowania prawa i zgodności z przepisami
• Audytorzy wewnętrzni

Certified Fraud Examiner (CFE) to profesjonalista przeszkolony i certyfikowany w zakresie wykrywania, badania i zapobiegania oszustwom.

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla zaawansowanych profesjonalistów, którzy chcą uzyskać kompleksowe zrozumienie koncepcji badania oszustw i przygotować się do egzaminu Certified Fraud Examiner (CFE).

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie

• Zdobyć kompleksową wiedzę na temat zasad badania nadużyć finansowych i procesu badania nadużyć finansowych.
• Nauczyć się identyfikować, badać i zapobiegać różnym rodzajom oszustw finansowych.
• Zrozumieć środowisko prawne związane z oszustwami, w tym elementy prawne oszustw, odpowiednie przepisy i regulacje.
• Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych, w tym gromadzenia dowodów, technik przeprowadzania wywiadów i analizy danych.
• Nauczy się projektować i wdrażać skuteczne programy zapobiegania i odstraszania oszustw w organizacjach.
• Zdobądź pewność siebie i wiedzę, aby pomyślnie zdać egzamin Certified Fraud Examiner (CFE).

Format kursu

• Interaktywny wykład i dyskusja.
• Wiele ćwiczeń i praktyki.
• Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

• Aby poprosić o spersonalizowane szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.

Wprowadzenie

• Wprowadzenie do poświadczeń CFE
• Przegląd czterech głównych obszarów egzaminu CFE
• Strategie nauki i zasoby

Zrozumienie oszustwa

• Definicja i rodzaje oszustw
• Trójkąt oszustwa: Presja, Okazja, Racjonalizacja
• Przegląd oszustw zawodowych

Podstawy transakcji finansowych

• Podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości i audytu
• Zrozumienie sprawozdań finansowych
• Wprowadzenie do cykli transakcji finansowych

Przegląd schematów oszustw

• Schematy sprzeniewierzania aktywów
• Schematy korupcyjne
• Oszustwa związane ze sprawozdaniami finansowymi

Schematy przywłaszczania aktywów

• Kradzież gotówki
• Kradzież zapasów i innych aktywów
• Systemy fakturowania i listy płac

Oszustwa związane ze sprawozdaniami finansowymi

• Schematy rozpoznawania przychodów
• Niewłaściwe ujawnienia
• Oszustwa związane z wyceną aktywów

Oszustwa prawne Element

• Zrozumienie systemu prawnego
• Oszustwa i przestępstwa z nimi związane Element
• Oszustwa cywilne i karne

Nieuczciwe transakcje finansowe

• Pranie pieniędzy
• Oszustwa związane z upadłością
• Oszustwa związane z papierami wartościowymi

Rozważania prawne dotyczące badania nadużyć finansowych

• Gromadzenie i zabezpieczanie dowodów
• Zeznania biegłego
• Prawa oskarżonego

Środowisko regulacyjne

• Ustawa Sarbanes-Oxley
• Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych
• Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy

Techniki badania nadużyć finansowych

• Planowanie i przeprowadzanie badań nadużyć finansowych
• Techniki przeprowadzania wywiadów
• Gromadzenie dowodów

Narzędzia i techniki dochodzeniowe

• Kryminalistyka cyfrowa
• Nadzór
• Operacje pod przykrywką

Data Analysis w dochodzeniach w sprawie nadużyć finansowych

• Wykorzystanie analizy danych do wykrywania oszustw
• Analiza sprawozdań finansowych
• Identyfikacja sygnałów ostrzegawczych

Raportowanie i składanie zeznań

• Pisanie raportów z dochodzeń
• Przygotowanie do procesu
• Składanie zeznań w sądzie

Opracowywanie programów zapobiegania oszustwom

• Tworzenie oceny ryzyka nadużyć finansowych
• Wdrażanie kontroli wewnętrznych
• Promowanie etycznych zachowań w organizacjach

Przegląd egzaminu i test praktyczny

• Przegląd kluczowych pojęć ze wszystkich czterech sekcji
• Pytania praktyczne i strategie rozwiązywania testów
• Końcowa sesja pytań i odpowiedzi

Podsumowanie i kolejne kroki