Certified Fraud Examiner (CFE) Preparation

• 會計原則和財務交易的基礎知識

觀眾

• 有抱負的舞弊審查員
• 會計、審計、執法和合規方面的專業人士
• 內部審計師

註冊欺詐審查員 （CFE） 是在檢測、調查和預防欺詐方面接受過培訓並獲得認證的專業人員。

這種以講師為主導的現場培訓（現場或遠端）面向希望全面瞭解欺詐檢查概念併為註冊欺詐審查員（CFE）考試做準備的高級專業人士。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 全面瞭解舞弊檢查原則和舞弊檢查過程。
• 學習如何識別、調查和預防各種類型的金融欺詐計劃。
• 瞭解與欺詐相關的法律環境，包括欺詐的法律要件、相關法律法規。
• 獲得進行欺詐調查的實用技能，包括證據收集、訪談技巧和數據分析。
• 瞭解如何在組織內設計和實施有效的欺詐預防和威懾計劃。
• 獲得成功通過認證欺詐審查員 （CFE） 考試的信心和知識。

課程形式

• 互動講座和討論。
• 大量的練習和練習。
• 在現場實驗室環境中實際實施。

課程定製選項

• 如需申請此課程的定製培訓，請聯繫我們進行安排。

介紹

• CFE證書簡介
• CFE 考試的四個主要領域概述
• 學習策略和資源

了解欺詐

• 欺詐的定義和類型
• 欺詐三角：壓力、機會、合理化
• 職業欺詐概述

金融交易基礎

• 基本會計和審計概念
• 了解財務報表
• 金融交易周期簡介

欺詐計劃概述

• 資產挪用計劃
• 貪污陰謀
• 財務報表造假

資產挪用計劃

• 現金盜竊
• 庫存和其他資產盜竊
• 計費和工資計劃

財務報表欺詐

• 收入確認計劃
• 不當披露
• 資產評估欺詐

欺詐的法律Element

• 瞭解法律制度
• Element欺詐及相關犯罪
• 民事和刑事欺詐

欺詐性金融交易

• 洗錢
• 破產欺詐
• 證券欺詐

舞弊審查中的法律考慮

• 證據收集和保存
• 專家證人證詞
• 被告的合法權利

監管環境

• 《薩班斯-奧克斯利法案》
• 《反海外腐敗法》
• 反洗錢法規

欺詐調查技術

• 策劃和進行欺詐檢查
• 面試技巧
• 收集證據

調查工具和技術

• 數字取證
• 監視
• 臥底行動

Data Analysis 在欺詐調查中

• 使用數據分析來檢測欺詐行為
• 分析財務報表
• 識別危險信號

報告和作證

• 撰寫調查報告
• 為審判做準備
• 在法庭上作證

制定欺詐預防計劃

• 創建欺詐風險評估
• 實施內部控制
• 促進組織中的道德行為

 考試複習和模擬考試

• 回顧所有四個部分的關鍵概念
• 練習題和應試策略
• 最後的問答環節

摘要和後續步驟