Certified Fraud Examiner (CFE) Preparation

• 会计原则和财务交易的基础知识

观众

• 有抱负的舞弊审查员
• 会计、审计、执法和合规方面的专业人士
• 内部审计师

注册欺诈审查员 （CFE） 是在检测、调查和预防欺诈方面接受过培训并获得认证的专业人员。

这种以讲师为主导的现场培训（现场或远程）面向希望全面了解欺诈检查概念并为注册欺诈审查员（CFE）考试做准备的高级专业人士。

在培训结束时，参与者将能够：

• 全面了解舞弊检查原则和舞弊检查过程。
• 学习如何识别、调查和预防各种类型的金融欺诈计划。
• 了解与欺诈相关的法律环境，包括欺诈的法律要件、相关法律法规。
• 获得进行欺诈调查的实用技能，包括证据收集、访谈技巧和数据分析。
• 了解如何在组织内设计和实施有效的欺诈预防和威慑计划。
• 获得成功通过认证欺诈审查员 （CFE） 考试的信心和知识。

课程形式

• 互动讲座和讨论。
• 大量的练习和练习。
• 在现场实验室环境中实际实施。

课程定制选项

• 如需申请此课程的定制培训，请联系我们进行安排。

介绍

• CFE证书简介
• CFE 考试的四个主要领域概述
• 学习策略和资源

了解欺诈

• 欺诈的定义和类型
• 欺诈三角：压力、机会、合理化
• 职业欺诈概述

金融交易基础

• 基本会计和审计概念
• 了解财务报表
• 金融交易周期简介

欺诈计划概述

• 资产挪用计划
• 贪污阴谋
• 财务报表造假

资产挪用计划

• 现金盗窃
• 库存和其他资产盗窃
• 计费和工资计划

财务报表欺诈

• 收入确认计划
• 不当披露
• 资产评估欺诈

欺诈的法律Element

• 了解法律制度
• Element欺诈及相关犯罪
• 民事和刑事欺诈

欺诈性金融交易

• 洗钱
• 破产欺诈
• 证券欺诈

舞弊审查中的法律考虑

• 证据收集和保存
• 专家证人证词
• 被告的合法权利

监管环境

• 《萨班斯-奥克斯利法案》
• 《反海外腐败法》
• 反洗钱法规

欺诈调查技术

• 策划和进行欺诈检查
• 面试技巧
• 收集证据

调查工具和技术

• 数字取证
• 监视
• 卧底行动

Data Analysis 在欺诈调查中

• 使用数据分析来检测欺诈行为
• 分析财务报表
• 识别危险信号

报告和作证

• 撰写调查报告
• 为审判做准备
• 在法庭上作证

制定欺诈预防计划

• 创建欺诈风险评估
• 实施内部控制
• 促进组织中的道德行为

 考试复习和模拟考试

• 回顾所有四个部分的关键概念
• 练习题和应试策略
• 最后的问答环节

摘要和后续步骤