Financial Action Task Force (FATF) Recommendations

• Podstawowe zrozumienie funkcjonowania systemów i instytucji finansowych
• Znajomość podstawowych pojęć prawnych i regulacyjnych związanych z finansami, zgodnością i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML)

Odbiorcy

• Specjaliści ds. zgodności
• Specjaliści ds. prawnych

FATF to zestaw międzynarodowych standardów mających na celu zwalczanie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych powiązanych zagrożeń dla integralności międzynarodowego systemu finansowego.

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest skierowane do średnio zaawansowanych prawników, którzy chcą uzyskać kompleksowe zrozumienie zaleceń FATF, ze zrównoważonym połączeniem wiedzy teoretycznej i praktycznych zastosowań.

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie

• Zrozumieć historię, cel i strukturę FATF oraz jej zalecenia.
• Zidentyfikować i wyjaśnić kluczowe koncepcje prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
• Analizować i interpretować 40 zaleceń FATF i ich konsekwencje.
• Rozwijać i wdrażać skuteczne programy zgodności i oceny ryzyka.
• Poruszanie się po wyzwaniach związanych ze współpracą międzynarodową i monitorowaniem zgodności.

Format kursu

• Interaktywny wykład i dyskusja.
• Wiele ćwiczeń i praktyki.
• Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym na żywo.

Opcje dostosowania kursu

• Aby poprosić o spersonalizowane szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.

Wprowadzenie

Przegląd FATF

• Wprowadzenie do FATF: historia i cel
• Członkostwo i zarządzanie FATF
• Kluczowe cele i funkcje FATF

Zrozumienie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

• Definicje i pojęcia
• Typologie i techniki
• Studia przypadków i przykłady z życia wzięte

40 zaleceń FATF

• Wprowadzenie do 40 zaleceń
• Struktura i organizacja zaleceń
• Znaczenie i wpływ na globalne systemy finansowe

Systemy prawne i kwestie operacyjne

• Zalecenia 1-4: podejście oparte na ryzyku, współpraca krajowa i międzynarodowa
• Zalecenia 5-8: kryminalizacja, środki zapobiegawcze i organizacje non-profit
• Zalecenia 9-12: instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa i zawody niefinansowe

Środki zapobiegawcze

• Zalecenia 13-16: należyta staranność wobec klienta, prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczość
• Zalecenia 17-21: zależność, kontrole wewnętrzne oraz zagraniczne oddziały i spółki zależne
• Zalecenia 22-23: wyznaczone przedsiębiorstwa i zawody niefinansowe (DNFBP)

Przejrzystość i własność rzeczywista

• Zalecenia 24-25: przejrzystość i własność rzeczywista osób prawnych i porozumień

Uprawnienia i obowiązki właściwych organów

• Zalecenia 26-29: regulacja i nadzór
• Zalecenia 30-32: egzekwowanie prawa i dochodzenia

Międzynarodowe standardy i współpraca

• Zalecenia 33-35: wzajemna pomoc prawna i ekstradycja
• Zalecenia 36-40: instrumenty międzynarodowe, współpraca i inne środki

Wdrażanie i zgodność

• Krajowa ocena ryzyka i zgodność
• Procesy oceny i monitorowania FATF
• Studia przypadków wdrażania i wyzwań

Warsztaty praktyczne

• Opracowywanie programów zgodności
• Przeprowadzanie ocen ryzyka

Podsumowanie i kolejne kroki